ФСБ расследует деятельность экс-директора омского банка

ФСБ расследует деятельность экс-директора омского банка

В конце февраля Управление Федеральной службы безопасности РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении экс-директора омского филиала Витас-банка Тамары Пузырёвой. Ее обвиняют в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.  

В конце февраля Управление Федеральной службы безопасности РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении экс-директора омского филиала Витас-банка Тамары Пузырёвой. Ее обвиняют в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

10 сентября прошлого года уже сообщалось, что сотрудниками УФСБ задержан один из крупнейших омских обналичивателей, через которого прошли миллиарды рублей. Обыски тогда состоялись в двадцати с лишним организациях, переводивших деньги на счета данного специалиста по обналичке. Некоторые из этих предприятий довольно-таки известны в регионе, а два из них возглавляют даже депутаты. Причем депутаты отнюдь не сельского поселения и не муниципального района.

Сегодня уже можно назвать имя задержанного: Андрей Пушко. Он начал давать показания. И в результате — новые уголовные дела. По одному из которых в качестве подозреваемой проходит Тамара Пузырёва. Как считает следствие, она помогла Андрею Пушко обналичить с 15 августа 2006 года по 1 сентября 2008 года более 1 млрд 354 млн рублей через подставные фирмы, открывшие счета в омском филиале Витас-банка. Причем она лично контролировала движение денег, дав указание не применять меры, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В филиале Витас-банка г-ном Пушко были открыты счета восьми фирм: ООО «Альтернатива», ООО «Интермедио», ООО «Омскзерносбыт», ООО «Ореал», ООО «Ортус», ООО «Профиль», ООО «ТрансАВто», ООО «Эврика», которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности. Более того, по данным следствия, в период с июля 2007 года по август 2008-го по личному указанию Пузырёвой в офис Пушко на Волочаевской, 9 в осуществлялась ежедневная доставка наличных денег инкассаторами Витас-банка на бронеавтомобиле. Именно таким образом было доставлено более полумиллиарда рублей.

А когда по требованию головного офиса банка в филиале изменились условия выдачи наличных денег, Тамара Пузырёва дала указание оформить на организации г-на Пушко зарплатные пластиковые карты (по десять штук на каждую). Как утверждает следствие, директор филиала лично отслеживала своевременность начисления денег на эти карточки. Таким образом было обналичено еще около 200 млн рублей.

В ноябре 2008 года Тамара Пузырёва ушла из Витас-банка.

Источник Коммерческие Вести

НОВОСТИ КОМПАНИЙ >

ФОТОРЕПОРТАЖ >

СТАТЬИ >

ЮГК Константина Струкова продолжит реализовывать экологические программы в 2024 году

Экология

ЮГК Константина Струкова продолжит реализовывать экологические программы в 2024 году

«Южуралзолото Группа Компаний» модернизирует производственные мощности, проводит рекультивацию нарушенных земель, высаживает сотни тысяч деревьев и выпускает мальков в реки Сибири и Урала

Городской кроссовер JAECOO J7 покоряет сердца красноярцев.

Общество

Городской кроссовер JAECOO J7 покоряет сердца красноярцев.

В мире автомобильной индустрии появился новый игрок – JAECOO J7

Представители бизнеса просят ускорить процесс газификации Красноярска

В Красноярском крае

Представители бизнеса просят ускорить процесс газификации Красноярска

Скорейшее решение вопроса необходимо как жителям, так и бизнесу.

IX конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» стартовал 24 января

Общество

IX конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» стартовал 24 января

Конкурс проводится при поддержке Фонда развития культуры и современного искусства «Территория»

Тренер спортивной школы «Енисей» Вячеслав Кирюшин: «Нахожусь в структуре клуба и мне хочется приносить пользу»

В Красноярском крае

Тренер спортивной школы «Енисей» Вячеслав Кирюшин: «Нахожусь в структуре клуба и мне хочется приносить пользу»

На мой взгляд, в платных школах работают качественные тренеры, но по факту — это аниматоры для маленьких детей.

Главный режиссёр Театра оперы и балета Ирина Лычагина рассказала, что ждёт зрителей в новом сезоне

Общество

Главный режиссёр Театра оперы и балета Ирина Лычагина рассказала, что ждёт зрителей в новом сезоне

О том, какие изменения уже произошли в театре? Чего ждать в новом сезоне? Новый руководитель уже готов рассказать обо всём

Александр Косинский: «Оперный дирижер – вершина нашей профессии»

Общество

Александр Косинский: «Оперный дирижер – вершина нашей профессии»

3 декабря в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского состоится Творческий вечер дирижера Александра Косинского, посвященный его двойному юбилею

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ >