В Омске разоблачена крупная преступная схема по обналичиванию денег

Главная Общество
Омск
12:48 20 Января 2011
Автор: САН-Омск
версия для печати Ico_print

В Омске завели уголовное дело на двоих мужчин, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Они регистрировали на себя и знакомых фирмы и представляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денег, а впоследствии сами обналичивали их. За оказание услуг они получали до 2% от общей суммы. В результате их доход превысил 8 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УВД по Омской области, уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, возбуждено в отношении двух омичей 36 лет и 41 года. Оперативники у них изъяли учредительные и банковские документы, печати, штампы, пластиковые банковские карты, черновые записи, оргтехнику, флэш-карты, диски и другие электронные носители.

По данным следствия, подозреваемые регистрировали на себя и знакомых фирмы и представляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денег, а впоследствии сами обналичивали их. За оказание услуг они получали до 2% от перечмсленной суммы. Нелегальные фирмы действовали на протяжении почти трех лет. Полученный незаконный доход по первоначальным данным превысил 8 миллионов рублей.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Новости Омска: Прокуратура требует конфисковать зарубежную недвижимость экс-депутата омского горсовета

Прокуратура требует конфисковать зарубежную недвижимость экс-депутата омского горсовета

20 Сентября 2017 г.
Стоимость недвижимости — более 37 млн рублей
Новости Омска: В Омске начался отопительный сезон

В Омске начался отопительный сезон

20 Сентября 2017 г.
В первую очередь тепло подадут в больницы, детские сады
Новости Омска: Ространснадзор подал в суд на омского водителя, который бесплатно возит односельчан

Ространснадзор подал в суд на омского водителя, который бесплатно возит односельчан

20 Сентября 2017 г.
Прокуроры ранее в действиях водителя нарушений закона не обнаружили
Новости Омска: В Омской области лишили полномочий двух депутатов, скрывших доходы

В Омской области лишили полномочий двух депутатов, скрывших доходы

19 Сентября 2017 г.
Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры
Новости Омска: В Омске состоялось молитвенное стояние против фильма «Матильда»

В Омске состоялось молитвенное стояние против фильма «Матильда»

18 Сентября 2017 г.
Несколько десятков собравшихся организовали встречу с духовенством и сбор подписей
Новости Омска: На индексацию зарплат сотрудников образования в Омской области выделят 200 млн рублей

На индексацию зарплат сотрудников образования в Омской области выделят 200 млн рублей

18 Сентября 2017 г.
Митинг за достойные зарплаты организовала Федерация омских профсоюзов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Очаг АЧС выявлен в одном из районов Омской области

Очаг АЧС выявлен в одном из районов Омской области

19 Сентября 2017 г.
АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля
Новости Омска: В Омской области впервые за три года повысят расходы на содержание чиновников

В Омской области впервые за три года повысят расходы на содержание чиновников

21 Сентября 2017 г.
Нормативы расходов на оплату труда остались прежними
Rss_45