В Омске разоблачена крупная преступная схема по обналичиванию денег

Главная Общество
Омск
12:48 20 Января 2011
Автор: САН-Омск
версия для печати Ico_print

В Омске завели уголовное дело на двоих мужчин, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Они регистрировали на себя и знакомых фирмы и представляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денег, а впоследствии сами обналичивали их. За оказание услуг они получали до 2% от общей суммы. В результате их доход превысил 8 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УВД по Омской области, уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, возбуждено в отношении двух омичей 36 лет и 41 года. Оперативники у них изъяли учредительные и банковские документы, печати, штампы, пластиковые банковские карты, черновые записи, оргтехнику, флэш-карты, диски и другие электронные носители.

По данным следствия, подозреваемые регистрировали на себя и знакомых фирмы и представляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денег, а впоследствии сами обналичивали их. За оказание услуг они получали до 2% от перечмсленной суммы. Нелегальные фирмы действовали на протяжении почти трех лет. Полученный незаконный доход по первоначальным данным превысил 8 миллионов рублей.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Новости Омска: Суд по иску омского федерального инспектора к сибирскому полпреду закрыли от прессы

Суд по иску омского федерального инспектора к сибирскому полпреду закрыли от прессы

15 Декабря 2017 г.
Сергей Лицкевич оспаривает формулировку своего увольнения
Новости Омска: В Омской области для обманутых дольщиков в 27 раз снизят аренду земли

В Омской области для обманутых дольщиков в 27 раз снизят аренду земли

14 Декабря 2017 г.
В регионе к разряду проблемных отнесен 21 дом
Новости Омска: Житель Омской области придумал название для хоккейной арены в Красноярске

Житель Омской области придумал название для хоккейной арены в Красноярске

12 Декабря 2017 г.
Арена будет называться «Кристалл»
Новости Омска: Прокуратура выявила нарушения в омской гимназии, где отравились 16 детей

Прокуратура выявила нарушения в омской гимназии, где отравились 16 детей

12 Декабря 2017 г.
На пищеблоке надлежащим образом не проводилась дезинфекция при обработке посуды
Новости Омска: «Газпром межрегионгаз Омск» готовится к отключению шести крупнейших должников

«Газпром межрегионгаз Омск» готовится к отключению шести крупнейших должников

11 Декабря 2017 г.
Один из должников обеспечивает теплом 90% города
Новости Омска: Дорогу в Омской области в обход Казахстана построят через три года

Дорогу в Омской области в обход Казахстана построят через три года

5 Декабря 2017 г.
На строительство дороги будет выделено 42 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: На достройку омского метро нужно 22 млрд рублей

На достройку омского метро нужно 22 млрд рублей

13 Декабря 2017 г.
Без финансирования из федерального бюджета достроить омское метро невозможно
Новости Омска: Гособвинитель потребовал для бывшего омского омоновца 23 года колонии

Гособвинитель потребовал для бывшего омского омоновца 23 года колонии

14 Декабря 2017 г.
Серик Батталов признан виновным в убийстве и разбое
Новости Омска: «Черные лесорубы» уничтожили в Омской области деревьев на миллиард рублей

«Черные лесорубы» уничтожили в Омской области деревьев на миллиард рублей

12 Декабря 2017 г.
Сейчас силовики выясняют личности покровителей злоумышленников
Rss_45