В Омске разоблачена крупная преступная схема по обналичиванию денег

Главная Общество
Омск
12:48 20 Января 2011
Автор: САН-Омск
версия для печати Ico_print

В Омске завели уголовное дело на двоих мужчин, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Они регистрировали на себя и знакомых фирмы и представляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денег, а впоследствии сами обналичивали их. За оказание услуг они получали до 2% от общей суммы. В результате их доход превысил 8 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УВД по Омской области, уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, возбуждено в отношении двух омичей 36 лет и 41 года. Оперативники у них изъяли учредительные и банковские документы, печати, штампы, пластиковые банковские карты, черновые записи, оргтехнику, флэш-карты, диски и другие электронные носители.

По данным следствия, подозреваемые регистрировали на себя и знакомых фирмы и представляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денег, а впоследствии сами обналичивали их. За оказание услуг они получали до 2% от перечмсленной суммы. Нелегальные фирмы действовали на протяжении почти трех лет. Полученный незаконный доход по первоначальным данным превысил 8 миллионов рублей.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Новости Омска: Российские школьники впервые смогут пройти летную подготовку

Российские школьники впервые смогут пройти летную подготовку

20 Июля 2018 г.
Юношей обучат различным военным специальностям
Новости Омска: Глава омской Госжилинспекции уволен в связи с утратой доверия

Глава омской Госжилинспекции уволен в связи с утратой доверия

20 Июля 2018 г.
Кто займет освободившиеся должности, не сообщается
Новости Омска: Омский бизнесмен получил срок за растрату при строительстве «Ясной Поляны»

Омский бизнесмен получил срок за растрату при строительстве «Ясной Поляны»

19 Июля 2018 г.
Хабулда Шушубаев приговорен к четырем с половиной годам колонии
Новости Омска: Серийное производство «Ангары» начнется в Омске с 2023 года‍

Серийное производство «Ангары» начнется в Омске с 2023 года‍

17 Июля 2018 г.
В настоящий момент консолидированы все работы по созданию второй очереди космодрома Восточный
Новости Омска: В газификацию Омской области до 2020 года инвестируют более 3,7 млрд рублей

В газификацию Омской области до 2020 года инвестируют более 3,7 млрд рублей

17 Июля 2018 г.
Планируется построить газопровод-отвод и ГРС-29 в Омске
Новости Омска: Суд разрешил не консервировать омское метро

Суд разрешил не консервировать омское метро

16 Июля 2018 г.
Решение суда в законную силу не вступило
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Rss_45