В Омске разоблачена крупная преступная схема по обналичиванию денег

Главная Общество
Омск
12:48 20 Января 2011
Автор: САН-Омск
версия для печати Ico_print

В Омске завели уголовное дело на двоих мужчин, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Они регистрировали на себя и знакомых фирмы и представляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денег, а впоследствии сами обналичивали их. За оказание услуг они получали до 2% от общей суммы. В результате их доход превысил 8 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УВД по Омской области, уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, возбуждено в отношении двух омичей 36 лет и 41 года. Оперативники у них изъяли учредительные и банковские документы, печати, штампы, пластиковые банковские карты, черновые записи, оргтехнику, флэш-карты, диски и другие электронные носители.

По данным следствия, подозреваемые регистрировали на себя и знакомых фирмы и представляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денег, а впоследствии сами обналичивали их. За оказание услуг они получали до 2% от перечмсленной суммы. Нелегальные фирмы действовали на протяжении почти трех лет. Полученный незаконный доход по первоначальным данным превысил 8 миллионов рублей.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Новости Омска: В омском кардиодиспансере установили тренажеры с программным управлением

В омском кардиодиспансере установили тренажеры с программным управлением

18 Октября 2019 г.
Они позволят сделать реабилитацию пациентов безопасной
Новости Омска: До конца года в Омске откроется новый детсад на улице Лисицкого

До конца года в Омске откроется новый детсад на улице Лисицкого

17 Октября 2019 г.
Учреждение рассчитано на 101 место
Новости Омска: В Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества с использованием поддельных банкнот

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества с использованием поддельных банкнот

17 Октября 2019 г.
Мошенники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты, что позволяет обмануть банкомат.
Новости Омска: На улице 3-я Островская в Омске на два месяца ограничат движение из-за ремонта

На улице 3-я Островская в Омске на два месяца ограничат движение из-за ремонта

16 Октября 2019 г.
Проезд восстановят только 15 декабря
Новости Омска: В Омске выпустят «Карту гостя» к форуму «Россия – Казахстан»

В Омске выпустят «Карту гостя» к форуму «Россия – Казахстан»

15 Октября 2019 г.
Этот сервис подскажет участникам, как организовать досуг
Новости Омска: Проект омского архитектора стал победителем конкурса дизайна выставки-презентации «Город: Детали»

Проект омского архитектора стал победителем конкурса дизайна выставки-презентации «Город: Детали»

13 Октября 2019 г.
Проект Анны Бычковой «Маяк» занял 1 место в номинации «Арт-объект».
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Фильм российского режиссера получил приз IV кинофестиваля БРИКС в Бразилии

Фильм российского режиссера получил приз IV кинофестиваля БРИКС в Бразилии

16 Октября 2019 г.
Фильм Антона Коломееца «Ваш репетитор» получил приз международного жюри IV кинофестиваля БРИКС в Бразилии.
Rss_45