В Омске сотрудница налоговой службы похитила из бюджета свыше 3,5 млн рублей

Главная Общество
Омск
11:10 9 Ноября 2012
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Омске суд вынес приговор бывшему эксперту отдела ввода и обработки данных ИФНС России по Кировскому округу Ольге Пашаевой. Её признали виновной в совершении 98 преступлений. Из бюджета России было похищено более 3,5 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, Пашаева в составе организованной группы (трое из участников которой являлись сотрудниками данной налоговой инспекции, а двое других были их знакомыми) находила граждан, имеющих право на получение социального налогового вычета, но не воспользовавшихся им. При этом данные лица должны были состоять на учете в ИФНС России по КАО г. Омска, иметь открытый счет в кредитном учреждении и не использовать ранее право на налоговый вычет.

В дальнейшем Пашаева и ее сообщники входили в доверие к этим гражданам и под надуманным предлогом получали реквизиты их банковских счетов. После чего участники преступной группы изготавливали подложные документы, дающие право на незаконное получение налогового вычета без понесенных расходов и уплаты НДФЛ. По фиктивным документам проводилась формальная камеральная проверка и давалось заключение об обоснованности заявленного налогового вычета.

Поступление вычетов на счета найденных граждан сообщники отслеживали, контролировали снятие и получение денежных средств, которые впоследствии распределяли между собой. Лица, на чьи счета были перечислены незаконные налоговые вычеты, получали вознаграждение от одной до трех тысяч рублей.

Процесс движения подложных документов находился под постоянным контролем одного из членов группы, сотрудника ИФНС КАО г. Омска. После получения информации о введении сведений с декларации в базу данных инспекции в отдел ввода и обработки данных направлялось заявление о возврате пакета документов, якобы для дополнительной проверки, потом данные документы уничтожались.

Таким образом, в период с 9 июля 2008 года по 31 декабря 2010 года злоумышленники незаконно оформили 98 налоговых вычетов и похитили из бюджета Российской Федерации свыше 3,5 млн. рублей.

После возбуждения уголовного дела все члены организованной преступной группы были уволены из ИФНС РФ по Кировскому округу г. Омска. В ходе следствия они возместили причиненный государству ущерб.

Кировский районный суд г. Омска признал Ольгу Пашаеву виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Источник картинки: superomsk.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Новости Омска: Церемония закрытия Универсиады-2019: лучшие моменты

Церемония закрытия Универсиады-2019: лучшие моменты

14 Марта 2019 г.
12 марта в Красноярске завершилась XXIX всемирная зимняя Универсиада-2019. Торжественная церемония закрытия прошла в комплексе «Платинум Арена». Студенческие игры продолжались 11 дней – со 2 по 12 марта. Всего было разыграно 76 комплектов наград, за медали боролис...
Новости Омска: Команда «Радио Сибирь» стала лучшей на этапе конкурса «Вместе медиа» в Сибири

Команда «Радио Сибирь» стала лучшей на этапе конкурса «Вместе медиа» в Сибири

7 Марта 2019 г.
В Новосибирске подвели итоги сибирского этапа Всероссийского конкурса «Вместе медиа»
Новости Омска: Телеканал «Продвижение» расскажет о туристических красотах Армении

Телеканал «Продвижение» расскажет о туристических красотах Армении

1 Марта 2019 г.
Сразу три серии из цикла телевизионных фильмов о путешествиях «Самокат» смогут увидеть телезрители канала «Продвижение» в субботу
Новости Омска: В университете Омска преподают технологическое предпринимательство

В университете Омска преподают технологическое предпринимательство

25 Февраля 2019 г.
Главный ВУЗ вуз региона вводит необычный курс для будущих предпринимателей
Новости Омска: В Омске создали новый туристический маршрут

В Омске создали новый туристический маршрут

14 Января 2019 г.
Его подготовили в преддверии Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Новости Омска: Уроженка Омска представит Исландию на «Мисс Вселенная – 2018»

Уроженка Омска представит Исландию на «Мисс Вселенная – 2018»

5 Декабря 2018 г.
Екатерине Скоробогатовой 19 лет
Rss_45