Директора омской ювелирной компании подозревают в отмывании денег

Главная Общество
Омск
13:45 13 Сентября 2010
Автор: САН-Омск
версия для печати Ico_print

Омские прокуроры возбудили административное дело в отношении директора компании "Омский ювелир", обвинив его в "нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступым путем и финансированию терроризма".

Как пишет БК55, городская прокуратура с привлечением специалистов установила, что ООО «ПКФ «Омский ювелир» и ООО «Торговый дом «Омский ювелир»не предоставили в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО сведения о сделках по приобретению мерных золотых слитков, ювелирных изделий из драгметаллов, партии изделий, о реализации полуфабрикатов ювелирных изделий, о получении ювелирных изделий по договорам комиссии.

Постановлениями МРУ Росфинмониторинга по СФО данные организации и их руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Новости Омска: СКР разберется с долгами по зарплате в волейбольной «Омичке»

СКР разберется с долгами по зарплате в волейбольной «Омичке»

21 Января 2021 г.
В следственном управлении ведомства по Омской области пройдет проверка
Новости Омска: Пресс-конференция «Ситуация на дорогах» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Ситуация на дорогах» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20 Января 2021 г.
Будут подведены итоги работы управления ГИБДД по Омской области в 2020 году
Новости Омска: Пресс-конференция «Академия современного развития и управления социальными проектами «ПРОактив» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Академия современного развития и управления социальными проектами «ПРОактив» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15 Января 2021 г.
Пресс-конференция проходит в Международном пресс-центре МКР-Медиа
Новости Омска: Дорожную технику Омска направили на борьбу с наледью

Дорожную технику Омска направили на борьбу с наледью

15 Января 2021 г.
Она образовалась из-за резкого перепада температур
Новости Омска: Телеканал «Продвижение» обновляет фирменный стиль и эфирное оформление

Телеканал «Продвижение» обновляет фирменный стиль и эфирное оформление

14 Января 2021 г.
Обновление бренда символизирует новый этап развития телеканала
Новости Омска: В Омске растут цены на бензин

В Омске растут цены на бензин

13 Января 2021 г.
АИ-92и АИ-95 стали дороже на 40 копеек
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Вынесен приговор матери погибшего после избиения ребенка

Вынесен приговор матери погибшего после избиения ребенка

25 Января 2021 г.
Других ее детей отправили в детдом
Rss_45