Директора омской ювелирной компании подозревают в отмывании денег
Омские прокуроры возбудили административное дело в отношении директора компании "Омский ювелир", обвинив его в "нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступым путем и финансированию терроризма".
Омские прокуроры возбудили административное дело в отношении директора компании "Омский ювелир", обвинив его в "нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступым путем и финансированию терроризма".
Как пишет БК55, городская прокуратура с привлечением специалистов установила, что ООО «ПКФ «Омский ювелир» и ООО «Торговый дом «Омский ювелир»не предоставили в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО сведения о сделках по приобретению мерных золотых слитков, ювелирных изделий из драгметаллов, партии изделий, о реализации полуфабрикатов ювелирных изделий, о получении ювелирных изделий по договорам комиссии.
Постановлениями МРУ Росфинмониторинга по СФО данные организации и их руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
